이사회 의사록

□ 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

□ 장 소 : 당사 회의실

□ 참석 이사수 : 총 이사 □□명 중 □□명 참석

□ 참석 감사수 : 총 감사 □□명 중 □□명 참석

□ 의 장 : 대표이사 사장

의장인 대표이사 □□□는 의장석에 등단하여 성원을 확인한 후 개최를 선언하고 아래의 의안을 상정하고 심의에 들어가다.

【 의  안 】자기주식 취득의 건

의장인 대표이사 □□□는 상기 의안을 상정한 후 자기주식 취득의 필요성에 대하여 충분히 토의한 후 출석이사 및 감사 전원의 찬성으로 가결하다.

- 아   래 -

1. 취득 목적 : 적정 주가 및 주주가치 제고

2. 취득예정금액 : □□□□□□원

3. 취득 주식의 종류와 수량

1) 주식의 종류 : 기명식 보통주

2) 취득예정 주식수 : □□□□주

□상기 취득예정 주식수는 이사회결의일 전일(20  년   월   일)의 종가(□□□□원)

을 기준으로 산정

4. 취득하고자 하는 주식의 가격 : 보통주 20  년   월   일 종가(□□□□원)

5. 취득방법 : 코스닥 시장을 통해 직접취득

6. 취득기간 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일

7. 취득 후 예상보유기간 : 취득완료 후 6개월 이상

8. 취득을 위탁할 증권회사 : □□증권

-----

20  년   월   일

(주)□□□□

의장 대표이사 :           (인)

이         사 :           (인)

감         사 :           (인)