20□□년도 제□□차 □□□(주) 이사회 의사록

일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

장 소 : 본사 □□층 임원 회의실

출석이사 : □□명 중 □□명 참석

- 성원보고 및 개회선언 -

대표이사 □□□이 의장석에 등단하여 이사 전원의 과반수 이상이 출석하였으므로 이사회가 적법하게 성립되었음을 확인한 후, 개회를 선언하다.

- 의안 상정 및 의결 -

□부의 안건

의장이 제□□호 의안을 상정하다. 상기 안건에 대하여 재무지원실장 □□□ 상무가 구체적인 내용을 설명하다.

제□□호 의안 : 재무제표 승인의 건

주요 내용

1. 손익계산서 : 매출액 □□억, 영업이익 □□억, 경상이익 □□억, 당기순이익 □□억

2. 대차대조표 : 자산총계 □□□억, 부채총계 □□억, 자본금 □□억, 자본총계 □□억

3. 이익잉여금 처분계산서

: 처분전이익잉여금 □□억, 이익잉여금처분액 □□억, 차기이월잉여금 □□□억

출석이사들이 재무제표 승인의 건을 신중히 토의한 후, 의장이 상정된 안건에 대하여 전원 이의 없음을 확인하고 원안대로 가결되었음을 선포하다.

- 보고사항 -

1. 20□□년 조직개편 및 임원인사 보고

인력개발실장인 □□□상무가 20□□년 조직개편 및 임원인사에 대해 보고하다.

- 폐회선언 -

의장은 부의 안건의 심의 및 보고사항의 보고가 완료되었으므로 이사회의 폐회를 선언하다. 위의 결의를 명확히 하기 위해 본 의사록을 작성하고 의장 및 출석이사 전원이 기명 날인하다.

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20  년   월   일

대표이사 :           (인)   대표이사 :           (인)   대표이사 :           (인)

이    사 :           (인)   이    사 :           (인)   이    사 :           (인)