이사회 의사록

1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : 주식회사 □□□□ 본사 회의실

3. 출석이사 : 이사 총수 □□명 중 출석이사 □□명

4. 의 안 : 제□□기 정기주주총회 소집 등에 관한 건

대표이사 □□□는 위와 같이 출석하였음을 확인한 후 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어서 다음과 같은 내용으로 제□□기 정기주주총회 소집에 관한 안건 심의를 구한 바 출석이사 전원이 이의 없이 찬성하므로 다음과 같이 가결하다.

- 다    음 -

1. 주주총회 개최일시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 주주총회 개최장소 : □□시 □□구 □□동 □□번지 본사 회의실

3. 주주총회 보고사항 : 제□□기 영업보고 및 감사보고

4. 주주총회 부의안건

제1호 의안 : 제□□기(20  년   월   일 ~ 20  년   월   일)

대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

제2호 의안 : 정관변경의 건

- 사업목적 추가의 건(자동차 부품 제조 및 판매)

- 조문변경의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

- 제□□기 이사보수한도금액 □□억원(집행금액 : □□□□□원)

- 제□□기 이사보수한도금액 □□억원

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 제□□기 감사보수한도금액 □□억원(집행금액 : □□□□□원)

- 제□□기 감사보수한도금액 □□억원

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이상과 같이 심의를 완료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다. 이때 폐회의 시각은 □□시 □□분, 오늘의 결의 사실을 명백히 하기 위해 이 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 전원이 아래와 같이 기명 날인하다.

서기 20  년   월   일

주식회사 □□□□

의장 대표이사 :           (인)              이  사 :           (인)

사외이사 :           (인)              감  사 :           (인)