이사회 의사록

일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

장 소 : 당사 회의실

출석이사 : □□명 중 □□참석(사외이사 □□명 중 □□명 참석)

안 건 : 자사주식 취득에 관한 건

의장인 대표이사 □□□는 본 이사회가 정관에 의거 합법적으로 개최되었음을 선언한 후 상기 안건에 대하여 부의하고 심의를 구한 바, 심의 후 다음과 같이 승인 가결하다.

- 아   래 -

1. 취득의 목적 : 주가안정 및 이익의 주주환원

2. 주식의 종류와 수 : 기명식 보통주식 □□□□□주

3. 취득예정금액 : □□□□□원(이사회 전일 종가 □□□원 * 취득 예정 주식수)

4. 취득자금재원 : 자기자금

5. 취득 방법 : 유가증권 시장을 통한 직접 매수

6. 취득 기간 : 취득 신고서 제출 후 3일이 경과한 날로부터 3개월 이내

7. 위탁 증권사 : □□□증권, □□증권

8. 기타 사항

1) 취득 예정금액은 이사회 전일 종가 기준으로 주당 취득단가의 변동에 따라 변경 될

수 있음

2) 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임한다.

□□□이사는 회사의 경영 상황으로 볼 때 신규사업 투자나 설비보완 투자가 자사주 취득보다 시급한 상황이라고 주장하며 무효라고 반대하다.

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의장은 출석이사 중 의장 및 □□인의 이사는 찬성하였고, □□□이사는 반대하였으나 출석이사 □□인의 찬성으로 가결되었음을 확인한 후, 폐회를 선언하고 결의를 명확히 하기 위하여 출석이사 및 감사 전원이 기명날인 또는 서명하다.

20  년   월   일

□□□□주식회사

대표이사 :           (인)          이  사 :           (인)

사외이사 :           (인)          감  사 :           (인)