이사회 의사록

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□ 일  시 : 20  년   월   일(   ) □□시

□ 장  소 : □□도 □□시 □□동 □□번지 □□주식회사 본사 회의실

□ 출석상황 : 이사총수 □□명     참석 이사수 □□명

감사총수 □□명     참석 감사수 □□명

의장 이사 □□□은 상기 내용과 같이 출석하였음을 확인한 후 당사 정관에 의거 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어서 당사의 제□□기 정기주주총회에 관한 일시, 장소 및 안건에 관한 심의를 구한 바 출석이사 전원이 이의 없이 찬성하므로 다음과 같이 가결하다.---

- 다     음 -

□ 1호 의안 : 제□□기 정기주주총회 개최의 건

1. 제□□기 정기주주총회 소집일시 및 장소

가. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

나. 장 소 : □□도 □□시 □□동 □□□번지 당사 □□층 교육장

2. 제□□기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건

가. 제1호 의안 : 제□□기(20  년   월   일 ~ 20  년   월  일) 대차대조표, 손익계

산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

나. 제2호 의안 : 이사선임의 건

다. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

라. 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

마. 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

□ 2호 의안 : 현금 배당의 건

1. 1주당 현금 배당금

보통주 □□□원(시가 배당률 □□%)

2. 배당금 총액 : □□□□□□원

□ 3호 의안 : 사외이사선임 추천의 건

1. 임기만료에 따른 중임 추천

사외이사 □□□

위와 같이 심의를 완료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다. 이 때 폐회의 시각은 □□시 □□분, 오늘의 결의사항을 명확하게 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 참석이사 및 감사 전원이 아래와 같이 기명 날인하다.

20  년   월   일

□□주식회사

이    사 :           (인)        이    사 :           (인)       이    사 :           (인)

사외이사 :           (인)        사외이사 :           (인)       사외이사 :           (인)