이사회 의사록

1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : □□시 □□구 □□동 □□번지 본사 대회의실

3. 출석이사 : 이사총수 □□명 중 참석이사 □□명(사외이사 □□명 중 □□참석)

4. 출석감사 : 감사총수 □□명 중 감석이사 □□명

의장 대표이사 □□□는 의장석에 등단하여 본 회의가 상법 및 정관에 의거하여 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 뒤 의안 심의에 들어가다.

의장은 유상신주발행의 필요성에 대해 소상히 설명하고, 아래와 같이 그 승인을 구한 바 전원 이의없이 찬성하여 만장일치로서 그를 승인가결하다.

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안 건 : 유상신주 발행의 건

----1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 □□□□□주(액면가 □□원)

2. 자금조달의 목적 : 운영자금

3. 신주발해의 총액 : 금               (\               )

4. 신주의 발행방법 : 제3자 배정(□□□□)

5. 신주의 발행가격 : 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 의하여 산출되는 가액

을 적용(1주당 발행가액 □□□원)

6. 신주 청약일 및 청약처 : 20  년   월   일 / 주식회사 □□□□본사

7. 주금납입일 : 20  년   월   일

8. 신주배당기산일 : 20  년   월   일

9. 신주권교부배정일 : 20  년   월   일

10. 신주상장예정일 :  20  년   월   일

11. 기타사항

1) 본 유상증자에 의한 배정물량 전량은 유가증권 발행 및 공시등에 관한 규정

제 □□조에 의거 증권예탁결재원에 예탁하고, 그 예탁일로부터 1년간 보호예수함.

2) 상기 결의 내용은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음

3) 기타 신주발행에 관한 부수적인 사항은 대표이사에게 일임함.

이상과 같이 심의를 완료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다. 위 결의를 명백히 하기위하여 본 의사록을 작성하고 출석이사 전원이 기명 날인하다.

20  년   월   일

주식회사 □□□□

의장 공동대표이사 :           (인)           공동대표이사 :           (인)

이  사 :           (인)               사외이사 :           (인)