이사회 의사록

일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

장 소 : □□지점 회의실---

출석이사 : 총 이사 □□명 중 □□명 참석

출석감사 : 총 감사 □□명 중 □□명 참석

□□□ 대표이사는 정관 제□□조 및 이사회 규정 제□□조에 의거 의장석에 착석하여 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후, 금번 이사회의 목적사항인 의안을 상정함.

제1호 의안 : 20□□년도 회사채(외화FRN 포함) 발행한도 승인의 건

의장은 제□□호 의안을 상정하고 20□□년중 발행한 회사채(외화FRN 포함) 한도를 일괄하여 이사회에서 승인받은 후 승인받은 범위내에서 개별 발행에 대해서는 대표이사에게 위임함으로써 자금조달 및 이사회 운영의 효율성을 기하고자 한다는 의안 취지를 설명한 후 이사들의 의견을 구한 바, 이사 상호간의 질의와 토의가 있은 후 출석이사 전원의 찬성으로 제□□호 의안을 다음과 같이 승인하기로 결의하였다.

- 다   음 -

구분	주요내용
발행한도	원화 □□□□억원(외화FRN 포함) 이내
발행방법	총액인수매출방식 또는 사모발행중 택일
발행금리	시장실세금리
만기	1년이상
종류	이표식, 할인식, 복리식 등

(주)승인한도 범위내에서 개별 발행에 관한 사항은 대표이사에게 위임함.

제2호 의안 : 제□□회 무보증 사채 발행의 건

의장은 제2호 의안을 상정하고 차입금 상환 및 운영자금 조달을 위해 사채를 발행하게 되었다는 의안취지와 사채 발행조건 등을 다음의 내용으로 상세히 설명 한 후 이사들의 의견을 구한 바, 이사 상호간의 질의와 토의가 있은 후 다음과 같이 제□□회 무보증 사채를 발행하기로 결의하였다.

- 다   음 -

구 분	제□□회 사채
사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사채
발행금액	□□□억원 이내
발생시기	20□□년 □□월 중
발행방법	공 모
발행금리	시장 실세 금리
만 기	3년 이내
자금용동	영업자금 집행

의장은 이상으로 금번 이사회의 목적사항인 의안심의를 전부 마무리하였음을 알린 후 이사회 폐회를 선언하였고, 위의 결의를 명확히 하기 위하여 출석한 이사 및 감사가 기명 날인하다.

20  년   월   일

□□□주식회사

대표이사 :           (인)             이   사 :           (인)

이   사 :           (인)             감   사 :           (인)