이사회 의사록

일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

장 소 : 당사 회의실

출석이사 : 총 □□명 중 □□명 참석

출석감사 : 총 □□명 중 □□명 참석

의장 □□□이 정관에 의거 합법적으로 이사회가 개최되었음을 선언하고, 아래 안건을 심의, 이를 결의하고 폐회를 선언한다.

- 아   래 -

안 건 : 자기주식 취득을 위한 신탁계약 연장의 건

□결의내용

1. 계약목적 : 자기주식 가격인정

2. 계약금액 : 일금               (\               )

3. 최초계약일 : 20  년   월   일

4. 계약일자 및 계약기간 : 계약 체결 후 1년간(20  년   월   일부터 20  년   월   일)

5. 계약을 체결하고자 하는 신탁회사 또는 위탁회사의 명칭 : □□은행

위 의안을 제의한 바 출석이사 전원 일치로 승낙한다.

의장은 이상으로서 금일 의안 심의를 종료하겠음을 고하고, 폐회를 선언한다. 위 결과를 확실히 하기 위하여 의사록을 작성하고 출석이사 전원 가명 날인한다.

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20  년   월   일

주  소 :

회사명 :

대표이사 :           (인)              이  사 :           (인)

사외이사 :           (인)              이  사 :           (인)