이사회 의사록

일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

장 소 : 본사 □□층 대회의실(□□도 □□시 □□동 □□번지)

출석이사 : 총 □□명 중 □□명

출석감사 : 총 □□명 중 □□명

의 안 : 자기주식 처분의 건

의장 대표이사 □□□은 정관에 의거 성원을 확인한 후, 합법적으로 이사회가 개최 되었음을 선언하고 의안을 상정하여 심의에 들어가다.

의장은 상기의안을 상정하여 아래와 같이 심의 후 이의없이 원안대로 가결하고, 출석이사 전원이 기명 날인함.

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- 아  래 -

1. 처분목적 : 20□□년도 임원직 상여금 지급

2. 주식의 종류 및 수 : 기명식 보통주(□□□□주)

3. 주식의 처분 가격 : 이사회 전일 종가 □□□□원

4. 처분 금액 : □□□□□□□원

5. 처분 방법 : 장외 처분에 의한 개인별 입고

20  년   월   일

□□□□주식회사

대표이사 :           (인)             이  사 :           (인)

사외이사 :           (인)             이  사 :           (인)