이사회 의사록

일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

장 소 : 당사 회의실

출석이사 : 총 □□명 중 □□참석 감사 □□명 참석

의 장 : 대표이사

의 안 : 자사주신탁을 통한 자기주식 취득의 건

대표이사 전선규는 정관에 의하여 본 회의가 적법하게 개최되었음을 선언하고 다음 안건을 부의한 바, 출석이사 상호간의 질의와 토의가 있은 후 전원이 가결하고 이에 날인하다.

- 의결사항 -

1. 결의내용 : 자사주신탁을 통한 자기주식취득 결정

2. 취득목적 : 주식가격 안정

3. 계약금액 : 금              원(\                   )

4. 계약기간 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일

5. 위탁회사 : □□증권

위 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 출석이사 전원이 기명날인하다.

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20  년   월   일

(주) □□□

대표이사 :           (인)               이  사 :           (인)

이  사 :           (인)               감  사 :           (인)