이사회 의사록

서기 20  년   월   일 □□시 당사의 회의실에서 다음과 같이 이사회를 개최하고 다음의 의안을 상의하다.

이사총수 : □□명(사외이사 □□명 포함)

출석이사 : □□명(사외이사 □□명 포함)

제안자 : □□□

안 건 : 유상증자 참여의 건

의결내용 : 의장 □□□은 당사 정관에 따라 이사회가 적법하게 성립되었음을 선언하고□□□□은행(주)의 신주발행에 따른 유상증자참여를 제안한 바, 출석이사 전원 찬성 가결하다.

- 아   래 -

1. 취득대상주식 : □□□□은행(주) 발행주식 : □□□□주

2. 취득가액 : 금                 원(\                  )(액면가 □□□원)

3. 청약일 : 20  년   월   일(   )

4. 주식인주일 : 20  년   월   일(상장예정일)

의장은 이상으로 금일의 안건을 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 결의 사항을 명확하게 하기 위하여 의사록 작성 후 출석이사 전원이 기명날인하다.

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20  년   월   일

대표이사 의장 :          (인)               이  사 :            (인)

이  사 :          (인)               이  사 :            (인)

사외이사 :          (인)             사외이사 :            (인)

사외이사 :          (인)             사외이사 :            (인)