이사회 의사록
일 시	20 년 월 일( ) □□시
장 소	본사 회의실
출석이사	총 □□명 중 □□명 출석	출석 감사	총 □□명 중 □□명 출석
의장인 대표이사는 당사 정관 제□□조 규정에 따라 결의 가능수가 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 선언하고 아래 의안을 부의하여 심의를 구한 결과, 출석이사 전원일치로 가결하고 기명 날인하다.
(부의 사항) 의 안 : 자사주 신탁계약 기한연장의 건 --- 1. 체결 목적 : 신탁계약 기한연장을 통한 자기주의식 가격 안정 2. 체결 금액 : □□억원 3. 계약 기간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일(□□개월) 4. 계약 일자 : 20 년 월 일 5. 체결회사명 : (주)□□은행 (사외이사 □□명 중 □□명 참석)
20 년 월 일 주식회사 □□□ 의장 대표 이사 : (인) 이 사 : (인) 이 사 : (인) 이 사 : (인) 이 사 : (인) 감 사 : (인)