이사회 의사록

1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : 당 회사 본점 회의실

3. 출석한 상황 : 이사총수 □□명 출석 이사수 □□명

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대표이사 □□□은 상법 및 당사 정관에 따라 의장석에 착석하여 위와 같이 법정수에 달하는 이사가 출석하여 본 이사회가 적법하게 성립하였음을 설명하고 개회를 선언한 후 다음의 안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 : 자사주 취득을 위한 은행 특정금리신탁계약 연장의 건

의장은 상기 의안을 상정하여 제안설명을 하고, 이의 승인을 구한바, 출석이사 전원이 이의 없다고 하여 다음과 같이 가결하다.

1. 신탁계약의 내용

1) 체결목적 : 자기주식의 가격 인정

2) 취득자금 : 자기자금

3) 신탁체결금액 : 금               원(\             )

4) 계약을 체결하고자 하는 신탁회사 : 주식회사 □□은행

5) 계약일자 : 20  년   월   일

6) 계약기간 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일

의장은 이상으로서 총회목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다. (회의종료시간 □□시 □□분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명백히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인하다.

20  년   월   일

주식회사 □□□

의장 대표이사 :           (인)           이  사 :           (인)

이  사 :           (인)           이  사 :           (인)