이사회 의사록

일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

장 소 : 본사 회의실

이사 총수 : □□명              출석이사수 : □□명

감사 총수 : □□명              출석감사수 : □□명

의장 대표이사 □□□은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하여 출석하였으므로 본 회의는 적법하게 성립됨을 고하고 이어 다음 안건을 상정하다.

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의 안 : 지분법적용 투자주식 처분의 건

의장은 인사에 이어 제안설명으로 지분법 적용 투자주식 처분의 건과 관련하여 그 내용을 설명하고 다음과 같은 사항을 승인할 것을 제의한 즉 출석한 이사 전원이 신중히 검토한 후 만장일치로 이를 승인한다.

- 다   음 -

1. 발행 회사 : (주)□□□□

2. 취득 원가 : □□□□□원

3. 장부가 : □□□□□원(20  년   월   일 현재)

4. 매매가 : □□□□□원

5. 매매방법 : 장외매각

6. 처분전주식수 : □□□□□주(총 발행 주식의 □□%)

7. 처분후주식수 : □□□□주

8. 매매내역 : □□□□□주

9. 처분 사유 : 투지금 회수 및 재무 건전성 확보

이외의 외부평가계약체결의 건과 관련하여 필요한 절차는 대표이사에게 일임한다.

이상으로 금일 의안이 전부 심의종료 하였음을 의장인 대표이사 □□□은 고하고 폐회를 선언한다. 위 의결을 명확히 하기 위해 본 의사록을 작성하고 이사 전원이 아래에 기명날인 한다.

20  년   월   일

□□□□주식회사

의장 대표이사 :           (인)            이  사 :           (인)

이  사 :           (인)            감  사 :           (인)