이사회 의사록

1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : 주식회사 □□□□ 본사 회의실

3. 출석현황 : 이사총수 □□명           감사총수 □□명

출석이사 □□명           출석감사 □□명

의장 대표이사 □□□은 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하게 출석하였으므로 본회는 적법하게 성립됨을 고하고 이어 다음 심의를 구하다.

□의안 : 자금 조달을 위한 신주 발행의 건

의장은 오늘 이사회에서 상기 의안을 상정하고 자금조달을 위한 신주발행의 건에 관해 부의하여 그 필요한 이유 및 경위를 설명하고 승인여부를 구한 바 출석이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 결의하다.

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- 다   음 -

1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 □□□□주

2. 자금조달 총액 : 금               원(\                    )

3. 신주의 발행 방법 : 소액공모에 의한 제3자 배정증서 방식으로 기준주가에서 □□%의

할인율을 적용한 가액을 기준으로 호가.

4. 신주의 발행 가액 : 유가증권 발행 및 공시등에 관한 규정 제□□조에 의거하여 기준주가에서 □□%할인율을 적용한 가액을 기준으로 호가단위 미만은 호가단위로 절상함.

5. 자금의 조달 목적 : 운영자금 조달

6. 신주 배정 대상자 : 별첨 참조

7. 청약일 : 20  년   월   일

8. 주금납입일 : 20  년   월   일

9. 신주의 청약 증거금 : 1주당 발행가액 전액

10. 신주의 배당 기산일 : 20  년   월   일

11. 신주권 교부 예정일 : 20  년   월   일

12. 신주견 교부 장소 : □□□결재원 증권대행부

13. 추가 상장 예정일 : 20  년   월   일

14. 청약 대행 회사 : 해당사항 없음

15. 주금 납입 은행 : □□은행

16. 기  타

- 청약 증거금은 주금 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 주금 납입일 까지

이자는 없음.

- 상기 사항은 관계기관의 조정과정에서 변경 될 수 있음

- 기타 신주 발행에 관한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함.

의장은 상기와 같이 이사회에 상정된 모든 안건이 적법하게 처리되었음을 확인한 후 의장은 폐회를 선언하다. 결의 내용을 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과출석이사는 아래에 기명날인하자.

20  년   월   일

주식회사 □□□□

대표이사 :           (인)                대표이사 :           (인)

이    사 :           (인)                대표이사 :           (인)

(별첨)(주)□□□□(3자배정) 명단

(단위 : 주 ,원)

NO	성 명	주식수		발행가액	납입금액	비 고
1
2
3
4
5
6
7
합 계