이사회 의사록

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□ 20  년도 제  차 정기이사회

1. 일 시 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일(□□시 ~ □□시)

2. 장 소 : 본점 □□층 회의실

3. 출석이사(이사 총수 □□명 중 □□명 출석)

은    행    장 :                              사외이사 :

상근감사위원장 :                              사외이사 :

사외이사 :                              사외이사 :

사외이사 :                              사외이사 :

4. 결석이사 : 해당사항 없음

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5. 의 장 : □□□

개회를 선언한 후 20□□년도 제□□차 임시이사회 의사록을 참석 이사들오부터 이의 없음을 확인하여 접수하고 금차 이사회 부의안건을 차례로 상정하다.

6. 부의 안건 및 회의결과

가. 부의안건

의안번호	부의 안건	발의 부서	부의 근거
1	제□□기(20□□년도)결산결과 (재무제표 및 영업보고서) 승인	재무계획부

나. 회의결과

- 제1호 의안 : 참석이사 전원 찬성으로 가결

7. 보고사항

- 이사회 사무지원조직의 책임자 선임 및 해임보고

- 리스크관리위원회 결의사항 보고

- 집행간부 임면 보고

- 주택담보대출에 대한 리스크 검토

- 원화절상에 따른 환율 리스크 검토

이사회 회의 경과

<제1호 의안 - 제□□기(20□□년도)결산결과 (재무제표 및 영업보고서) 승인>

의장은 오늘 이사회는 부의안건 1건과 5건이 있음을 설명한 다음, 제1호 안건인 □제□□기(20□□년도) 결산결과(재무제표 및 영업보고서) 승인□의 건을 상정하고, 경영기획본부장에게 제안설명을 요청함.

□□□경영기획본부장은 본 안건은 전년도 결산결과에 대한 승인의 건으로 결산결과 영업이익 □□□억원, 당기순이익 □□□억원을 시현하였으며, 기타 자세한 사항은 붙임 자료를 참고하여 줄 것을 요청하고 제안 설명을 마침.

설명을 마친 후 의장은 배당금 결정과 관련하여 당행은 20□□년도 □□□원과 20□□년도에 □□□원의 현금배당을 실시한 바 있으며, 금년도에는 주당□□□원의 현금배당을 제안하고 참석한 이사들에게 본 안건 및 제안내용에 대하여 질문이나 의견이 있으면 개진하여 줄 것을 요청함.

의장은 참석한 이사들에게 상정된 안건 및 배당금 결정과 관련하여 더 이상 질의나 의견이 없으면 본안을 가결하여 줄 것을 요청하고, 본 안건에 대한 다른 의견이나 질문이 없음을 확인하고 제1호 안건이 원안대로 가결되었음을 선언함.

다음으로 의장은 보고사하인 □이사회 사무지원 조직의 책임자 선임 및 해임보고□를 함. 이전 책임자인 □□□부장은 □□□지점장으로 인사이동 하였으며, 신임 □□□ 전략기획부장이 이사회 사무를 지원하게 되었음.

의장은 다음 보고사항인 □ 리스크 관리 위원회 결의사항 보고□를 □□□부행장보에게 하도록 함. □□□부행장보는 20□□년도 리스크 관리 계획 및 전략에 관한 결의사항을 보고함.----

의장은 다음으로 □집행간부 임면 보고□를 함. □□□부행장, □□□부행장, □□□부행장보, □□□부행장보, □□□부행장보는 재선임 되었고, □□□부행장보는 새로 선임되었으며, □□□부행장과 □□□부행장보는 퇴임하였음.

다음으로 의장은 □주택담보대출에 대한 리스크 검토□ 보고를 □□□부행장보에게 요청함. □□□부행장보는 리스크가 크지 않으며, 당행 내부적으로 철저한 대비를 하고 있음을 보고함.

의장은 다음으로 □원화절상에 따른 환율 리스크 검토□ 보고를 □□□부행장보에게 요청함. □□□부행장보는 주기적인 점검과 모니터링 활동을 통하여 철저히 대비하고 있음을 보고함.

의장은 참석 이사들로부터 질문이나 의견이 없음을 확인한 후 폐회를 선언함.

의장은 이사회 폐회를 선언하고 참석 이사는 위 사실을 확인하고 날인하다.

20  년   월   일

주식회사 □□은행

의장 / 은행장 :           (인)               사외이사 :           (인)

상근감사위원 :           (인)               사외이사 :           (인)