이사회 의사록

1. 일 시 : 서기 20  년   월   일

2. 장 소 : □□시 □□구 □□동 □□□번지 □□□센터 □□층 당사 회의실

3. 참석의원 : 이사 총수 □□명 중 □□명, 감사 □□명 출석

4. 의 안 : 결산 재무제표 승인, 20□□년도 사업계획, 배당, 자사주 신탁 계약 체결의 건

의장 대표이사 □□□은 성원을 확인 후 이사회가 적법하고 하자 없이 성립되었음을 선언하고, 위와 같은 안건을 부의한 바, 다음와 같이 원안대로 가결하다.

- 다   음 -

의 안 1 : 20□□년도 결산 재무제표 승인의 건

의장인 대표이사 □□□은 20□□년 회계연도의 재무제표를 별첨자료로 배포하고 이에 대하여 주주총회에서 승인받을 것에 대하여 부의하다.

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별첨자료

1. 대차대조표(안)

2. 손익계산서(안)

3. 이익잉여금 처분계산서(안)

□외부감사인의 감사 전 재무제표이므로, 외부감사인 감사내용에 따라 다소 변경될

수 있음

이에 참석이사 전원의 만장일치로 결산 재무제표를 승인하다.

의 안 2 : 20□□년도 사업계획 확정의 건

의장인 대표이사 □□□은 20□□년 사업계획 내용을 별첨자료로 배포하고 이에 대하여 확정지을 것에 대해 부의하다.

(단위 : 억원)

구 분	20□□년	20□□년	20□□년	전년대비 증감(%)
총매출액
영업이익
경상이익
당기순이익

이에 참석이사 전원의 만장일치로 20□□년 사업계획을 승인하다.

의 안 3 : 20□□ 사업연도 현금배당 지급의 건

의장인 대표이사 □□□는 20□□년 사업연도 현금배당 지급 내용을 별첨자료로 배포하고 이에 대하여 승인받을 것에 대해 부의하다.

[부의내역]

가. 배당방법 : 최대주주인 □□□□개발에 대한 차등배당

나. 배당률 : 최대주주 1주당 □□원(액면가액 □□%) 그 외 주주 1주당 □□원

다. 소요자금 : □□□□□원

라. 배당금지급일 : 정기주총 승인 후 약 1개월 소요 예상

마. 본 배당에 관한 내용은 외부감사인의 감사 및 정기주주총회 결과에 따라 변동될

수 있음.

이에 참석이사 전원의 만장일치로 20□□ 사업연도 현금배당 지급을 승인하다.

의 안 4 : 자사주 신탁 계약 체결의 건

의장인 대표이사 □□□은 자사주 신탁 계약 체결의 필요성을 설명하고 아래의 내용으로 승인받을 것에 대해 부의하다.

가. 취득목적 : 주가안정으로 주주보호 및 기업이미지 제고

나. 취득한도 : □□억(20□□년 결산기준)

자본 총계(A)		억원
차감항목(B)	자본금	억원
	자본준비금	억원
자사주 취득한도(A-B)		억원

다. 취득금액 : □□억원

라. 취득방법 : 자사주 금전신탁

이에 참석이사 전원의 만장일치로 자사주 신탁 계약 체결을 승인하다.

의장은 이상으로서 모든 의안 심의를 종료하고 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장 및 출석한 이사가 다음에 기명날인하다.

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서기 20  년   월   일

주식회사 □□□□

의장 대표이사 :           (인)             이  사 :           (인)

이  사 :           (인)             이  사 :           (인)

이  사 :           (인)             이  사 :           (인)