이사회 의사록

일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

장 소 : □□시 □□구 □□동 □□번지 □□층 회의실

출석이사 : 총 □□명 중 □□명 참석

의장 대표이사 □□□은 정관에 의거 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 선언하고 다음 의안을 상의하기 위해 개회를 선언하다.

부의 안건 : 자사주 취득 승인의 건

의장은 □자사주 취득 승인의 건□을 부의하여 이에 대해 설명하고 출석이사 전원은 심의 끝에 다음과 같이 결의한다.

- 다   음 -

1. 취득목적 : 주식가격 및 경영권 안정

2. 취득 예정금액 및 조달방법 : 자기자금 □□□□원

(20  년   월   일. 종가(□□□원) 기준 금액임)

3. 취득하고자 하는 주식의 종류 및 수 : 기명식 보통주식 □□□□주

4. 취득하고자 하는 주식의 가격

- 동시호가 : 전일종가 ~ 전일종가 기준 5% 높은가격

- 장중 신규호가(정정주문 포함)

상한 : 매수주문시점까지 체결된 당일 최고가의 최우선 매수호가 중 높은 가격

하한 : 매수주문시점의 최우선매수호가와 직전의 가격 중 높은 가격으로부터 10호가

낮은 가격

5. 취득방법 : 증권거래소시장을 통한 공개매수

6. 취득하고자 하는 기간 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일

7. 취득을 위탁할 증권회사 : □□□증권

8. 현재 자기주식 보유현황 : 기명식 □□□□□주

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의장은 이상으로 상정안건이 의결되었으므로 이사회를 폐회하고 위 결의내용을 명백히 하기 위하여 의사록을 작성하여 의장과 출석이사가 기명날인하다.

의장 대표이사 :           (인)              대표이사 :           (인)

이  사 :           (인)              사외이사 :           (인)

사외이사 :           (인)              사외이사 :           (인)