이사회 의사록

□일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

□장 소 : □□□공업(주) (□□□도 □□시 □□면 □□번지) 대회의실

□출석이사 : 이사 □□명 중 □□참석

감사 □□명 중 □□참석

□의 장 : 대표이사 □□□

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- 회 의 진 행 -

의장 대표이사 □□□는 의장석에 등단하여 출석이사 확인과 동시에 본 회가 상법 및 정관에 의거 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 안건상의에 들어가다.

제1호 신주 발행의 건

대표이사 □□□는 상기 의안을 상정하고 그 필요성을 설명한 후 이의 심의를 요청한 바, 이사 및 감사 상호간 신중한 질의와 토의가 있은 후 출석이사 전원의 만장일치로 다음과 같이 승인 가결하다.

- 다   음 -

1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 □□□□□주

2. 신주의 액면가액 : 1주당 □□□원

3. 신주의 발행가액 : 금융감독위원회가 제정한 □유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정

제□□조□에 따라 산출되는 기준주가에 할인율을 30% 적용한 가액으로 하되, 그 가액

이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 함.(단 호가단위 미만은 절상함)

4. 신주의 발행방법 : 모집방식

1) 모집 주선에 의한 일반 공모 방식으로서 대표주관회사인 □□□증권(주)에 모집주

선을 의뢰함.

2) 신주의 20%(□□□□주)는 □□□조합원에게 우선배정하고 잔여주식의 100%을 일반

에게 공개 모집하며, 최종 청약결과 청약 미달 잔여주식은 별도의 이사 회결의 없

이 미발행 처리함.

5. 신주의 청약기간(예정)

1) □□□조합 청약 : 20  년   월   일

2) 일반공모 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일(□□일간)

6. 납입기일(예정) : 20  년   월   일

7. 납입은행 : □□□은행

8. 청약 취급처 : □□증원(주) 본점 및 지점

9. 신주인수권 : 정관 □□조에 의거 구주주의 신주인수권을 배제하기로 함.

10. 기타사항 : 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함.

의장은 이상으로 금일의 의안을 전부 심의 종료하였으며 폐회를 선언하다.

(회의종료시간 : □□시 □□분)

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위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고, 출석한 이사와 감사가 기명날인하다.

20  년   월   일

□□□□주식회사

대표이사 :           (인)

이    사 :           (인)

이    사 :           (인)

이    사 :           (인)

감    사 :           (인)