이사회 의사록

□ 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

□ 장 소 : 본사 회의실

□ 출석이사 : 총 □□명 중 □□명

□ 안 건 : □□□□(주) 주식 처분의 건

- 회의 진행 -

이사회 의장인 대표이사 □□□은 의장석에 등단하여 본 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의로 상법 및 정관 소정의 소집절차를 생략하고 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 의안심의에 들어가다.--

의장은 회의 안건인 □□□□□(주) 주식 처분의 건□을 상정하고 아래와 같이 제안설명을 한 후 이사회의 심의를 구하자 출석이사 상호간에 신중히 논의하다.

출석이사들은 □□□□(주)의 주식 매각의 필요성에 관하여 장기간 논의를 걸쳐, □□□□(주)이 회사의 사업과의 관련성이 크지 않은 반면, 회사로서는 현재의 업종만으로는 지속적인 발전을 통한 회사 성장이 쉽지않으므로, □□□□(주)의 주식을 매각하여 신규사업에 투자하는 것이 회사의 이익에 부합한다는데 의견을 모으다.

이에 출석이사들은 주식매각가격이 □□□□(주)의 적정한 기업가치를 반영한 것인지 여부를 논의하였는바, 의장으로부터 매각가격 산출에 관한 설명을 듣고 주식매각가격이 시가보다 □□% 할증된 가격으로서 회사의 현재 자산 및 수익성, 장기적인 전망, 경영권 프리미엄 등 주식가격 산정에 고려할 만한 사정을 종합적으로 검토한 결과 적정한 매각가격이라는데 의견을 같이 하다.

이에 출석이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 가결하다.

- 다   음 -

1. 처분목적 : 신규사업을 위한 자금 확보

2. 처분목적물 : □□□□(주) 보통주식 □□□□주(처분후 지분율 : □□%)

3. 주당처분가격 : □□□원

4. 처분예정금액 : □□□□□□원(처분단가 : □□□원)

5. 처분예정일자 : 20  년   월   일

6. 기 타 : 주식처분에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임한다.

의장은 위와 같이 의안이 의결되었음을 알리고 폐회를 선언하다.

위의 결의를 명확하게 하기 위하여 출석이사 전원이 서명 또는 날인하다.

(반대 이사 및 사유 : 해당사항 없음)

20  년   월   일

□□□□주식회사

대표이사 :           (인)               대표이사 :           (인)

이    사 :           (인)               이    사 :           (인)

이    사 :           (인)               이    사 :           (인)