이사회 의사록

1. 개최일자 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 개최장소 : □□□□본점 □□층 회의실

3. 참석인원 : 이사총수 □□명, 출석이사수 □□명

이사 전원의 동의로 상법 제□□조 제□□항의 소정의 소집절차를 적법하게 생략하고, 이사회 의장인 대표이사 □□□은 개회 선언 후 다음의 의안을 제기하였다.

의 안 : □□□□(주) 제□□회 무보증 사채 발행의 건

의장은 제□□회 □□□□(주) 채권발행의 필요성 및 자금의 용도를 설명하고, 아래와 같이 사채를 발행할 것을 요청한 바, 본안 심의후 출석이나 전원동의로 이를 승인하다.

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1. 사채의 명칭 및 종류 : □□□□(주) 제□□회 무기명식 이권부 무보증 채권

2. 사채의 권면총액 : 금               원(\                    )

3. 사채발행가액총액 :  금               원(\                    )

4. 사채의 발행일 : 20  년   월   일

5. 사채의 이자율 : □□%

6. 원금 상환방법과 기한 : 만기일시상환, 20  년   월   일 만기

7. 인수기관 : □□□증권

8. 자금의 용도 : 운영자금

9. 사채의 발행방법 : 공사채등록법령에 의한 등록발행으로 실물발행하지 않음

10. 사채의 등록기관 : 증권□□□

11. 이자지급방법 및 기한 : 사채발행일로부터 매 3개월마다 그 전일까지의 이자 후급

12. 기타사항 : 위에 명시되지 않은 사항에 대하여는 대표이사에 위임한다.

이상으로서 금일 의안을 전부 심의 종료하였음을 고하고 의장은 폐회를 선언하다.

회의종료시간 □□시 □□분

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사 전원이 아래에 기명날인 또는 서명하다.

20  년   월   일

□□□□주식회사

의장 대표이사 :          (인)

이  사 :          (인)

이  사 :          (인)