정기이사회 의사록

1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : □□시 □□구 □□동 □□번지 □□□빌딩 □□층 회의실

3. 출석자 : 이사 □□명(이사총수 □□명)

의장 □□□이사는 정관 제□□조에 의거 과반수 이상 참석으로 이사회 개최요건이 성립되었음을 선언하고, 다음의 심의안의 및 보고사항 보고를 구하다.

제1호의안 : 제□□기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 □제□□기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건□을 상정하고 재경팀 □□□ 부장으로부터 재무제표 및 영업보고서에 대한 전기대비 주요 증감요인 등에 대한 보고를 받은 후, 중요항목에 대한 질의, 확인 및 논의를 거쳐 출석이사 전원의 찬성으여 승인을 하였음.--

□ 요약 손익계산서                            □ 요약 대차대조표

(단위 : 백만원)                         (단위 : 백만원)

과 목	제□□기	제□□기		과 목	제□□기	제□□기
1. 매출액				자 산
2. 매출원가				1. 유동 자산
3. 매출 총이익				2. 고정 자산
4. 판매비와 관리비				부 채
5. 영업이익				1. 유동 부채
6. 영업외 수익				2. 고정 부채
7. 영업외 비용				자 본
8. 경상이익				1. 자본금
9. 특별이익				2. 자본 잉여금
10. 특별 손실				3. 이익 잉여금
11. 법인세차감전순이익				4. 자본 조정
12. 법인세등				(당기순이익)
13. 당기순이익				부채와 자본 총계

□ 이익잉여금처분계산서(안)

(단위 : 백만원)

과 목	제□□기		제□□기
1. 처분전 이익잉여금 1) 전기이월이익잉여금 2) 당기순이익
2. 임의적립금 이입액 1) 임의 적립금
3. 이익잉여금 처분액 1) 이익준비금 2) 사업확장적립금 3) 배당금 주당배당금(율)당기 □□□원 전기 □□□원
4. 차기이월이익잉여금

제2호 의안 : BPA증설 투자계획(안) 승인의 건

의장은 □BPA증설 투자계획(안) 승인의 건□을 상정하고 심의를 구함.

의사들은 전략기획팀 □□□ 부장으로부터 의안 검토를 위한 상세보고를 받은 후 토의를 거쳐 출석이사 전원이 회사제출 원안에 대하여 만장일치로 찬성하고 이를 원안대로 다음과 같이 승인 하였음.

[투자계획]

1. 투자명 : BPA증설 투자

2. 투자기간 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일(□□개월)

3. 투자내용 : BPA □□만톤 → □□만톤/년 (□□만톤/년 증설)

4. 투자금액 : 투자비 □□□억원

5. 투자사유--

1) 폴리카보네이트 수요급성장에 따른 BPA 고성장 전망

2) 증설을 통한 원가경쟁력 및 시장 지배력 강화

보고사항

1. 자사주 취득완료 보고

2. 내부회계관리제도 운영실태 보고

내부회계관리자로부터 20□□년 내부회계관리제도 운영현황 및 단순한 미비점내역 및

개선사항 등 내부회계관리제도 운영실태에 대해 보고를 받음.

3. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

내부회계관리자가 보고한 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사위원회의 평가보고를

받음.

이를 증명하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석이사가 기명날인 또는 서명하다.

20  년   월   일

의장 이 사 :           (인)           이 사 :           (인)

대표 이 사 :           (인)           이 사 :           (인)

이 사 :           (인)           이 사 :           (인)