이사회 의사록

일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

장 소 : □□시 □□구 □□동 □□번지 □□□빌딩 □□□주식회사 이사회 회의실

출석이사 : 총 □□명 중 □□명

의장 □□□은  정관 제□□호 제□□항에 따른 정족수가 충족되어 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 하다.

□ 의 안 : 제□□기 정기주주총회 소집 및 상정의안 결의의 건

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의장이 의안을 상정하자 자금팀장은 주주총회소집안을 설명하고, 이의 승인을 요청하다. 이어서 관련부서장들이 상정의안별 내용을 설명하고 각각에 대해 승인을 요청한 바 참석이사들간에 토의가 있은 후 의장이 통과여부를 묻자 출석이사 전원이 이의 없다고 하여 다음과 같이 만장일치로 승인하다.

- 다   음 -

1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 소집장소 : □□시 □□구 □□동 □□번지 □□□□회의소 □□층 의원 회의실

※주주총회 의장 : □□□대표이사 부회장

3. 회의목적사항

가. 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 결의 사항

- 제1호 의안 : 제□□기(20  년   월   일 ~ 20  년   월   일)대차대조표, 손익계

산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(주당 배당금 □□□원)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

위의 결의를 명확하게 하기 위하여 출석이사가 기명날인하다.

20  년   월   일

의 장 :           (인)             이 사 :           (인)

이 사 :           (인)             이 사 :           (인)

이 사 :           (인)             이 사 :           (인)