이사회 의사록

1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : 당사 회의실

3. 참 석 : 이사총수 □□명(출석이사 : □□명)

감사총수 □□명(출석감사 : □□명)

4. 안 건 : 20□□년(제□□기) 재무제표 승인의 건

의장인 대표이사 □□□은 이사회에 등단하여 이사회의 성원을 확인한 후 개회선언을 하고 위 안건을 부의한바 원안대로 출석이사 전원이 다음과 같이 만장일치하여 이에 가결함.

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- 다  음 -

1. 20□□년 결산 재무제표 승인(제□□기)

- 대차대조표

- 손익계산서

2. 주요내용 승인

- 매출액 (\                     ) : 전년대비 □□% 증가

- 영업이익 (\                     ) : 전년대비 □□% 증가

- 경상이익 (\                     ) : 전년대비 □□% 증가

- 당기순이익 (\                     ) : 전년대비 □□% 증가

□당기순이익은 법인세무조정에 따라 조정될 수 있음

3. 주당 배당금 : □□원

위 의사의 경과요령과 절차를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석이사가 기명 날인하다.

20  년   월   일

주식회사 □□□□

대표이사 :           (인)

대표이사 :           (인)

이    사 :           (인)