이사회 의사록

일      시 : 20  년   월   일(   ) □□시

장      소 : □□시 □□구 □□동 □□번지(제□□빌딩) 본사 □□층 소회의실

출석이사 : 이사총수 □□명                출석이사수 □□명(사외이사 □□명 불참)

감사총수 □□명                출석감사수 □□명

회의진행 : 의장인 대표이사 □□□은 정시에 의장석에 등단하여 정관 제□□조에 의거

출석이사 및 감사를 확인, 성원이 되었음을 확인하고, 개회를 선언한 뒤 의

안심의에 들어가다.

의       안 : □□□□(주) 대출에 대한 연대보증의 건

의장 □□□은 상기의 의안에 대해 설명을 하고, 심의를 구한바, 출석이사 및 감사 상호간의 토론이 있은 후, 출석이사 및 감사 전원의 동의로 아래와 같이 가결하다.

- 아     래 -

1. 주채무자 : □□□(주)

2. 차입기관 : □□은행 □□□지점

3. 차 입 액 : 금 □□□□(｀             )

4. 차입기한 : 20  년   월   일로부터 □□개월

5. 보증기간 : 본채무 상환시까지

6. 보증한도액 : 금 □□□□□□정(｀               )

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출석이사 및 감사는 상기안건을 만장일치로 가결하고, 의장은 상기 결의사항을 기록, 작성, 확인하고 출석이사 및 감사는 기명날인하다

□□□□주식회사

대표이사 :           (인)

이    사 :           (인)

이    사 :           (인)

감    사 :           (인)