이사회 의사록

일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

장 소 : 당사 회의실

출석이사 : 총 □□명 중 □□참석

출석감사 : 총 □□명 중 □□참석

--

- 회의진행 -

대표이사 □□□는 의장석에 등단하여 위와같이 법정수에 달하게 출석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립됨을 고하고 개회를 선언하다. 이어 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

의 안 : 주식회사 □□□투어 주식인수 계약(일부변경)의 건

의장은 상기 의안을 상정한 후 사업다각화의 필요성을 설명한 후, 그 구체적인 방법으로서 비상장회사인 (주)□□□의 지분인수의 필요성을 설명하고 계약사항의 일부 수정사항에 대하여 심의를 요청하였는바, 이사 상호간에 충분한 토의가 있은 후 출석이사 전원의 찬성으로 타법인 주식취득에 관하여 아래와 같이 가결하다.

- 아  래 -

1. 대상 회사 : 주식회사 □□□□

가. 자본금 : □□□□□원

나. 발행주식총수 : □□□□주

다. 액면가액 : □□□□원

라. 설립일 : 20  년   월   일

마. 대표이사 :

바. 사업분야 : 일반 여행업, 상용여행업

2. 평가기관 : 회계법인 이촌

가. PER에 의한 1주당 가치평가 : □□□□원

나. EV/EBITDA에 의한 1주당 가치평가 : □□□□원

다. 증권거래법에 의한 1주당 가치평가 : □□□□원

3. 1주당 취득가액(액면가액) : \       (\□□□□)

4. 취득 수량 : 기명식보통주 □□□□주

5. 취득 금액 : 금 □□□□□□□□원정(\                 )

6. 취득후 소유 주식비율 : □□%

7. 취득 방식 : 구주매입(□□□외 □□인의 □□□주)

8. 계약일 : 20  년   월   일

9. 대금지급 및 주권인도

가. 계약금 : 20  년   월   일 / 금               원

나. 잔 금 : 미정 / 금                원

다. 주권인도 : 매매대금 전액을 수령한 후 즉시

10. 취득 목적 : 신규사업(여행업) 진출을 위한 시너지 효과

11. 기타 : 기타 부수사항은 대표이사에게 일임함.

--

□별첨자료 : 주식양도자 내역

상기 결의 사항을 명확하게 하기 위하여 의사록을 작성하고 출석한 이사 전원이 아래와 같이 기명날인함.

20  년   월   일

주식회사 □□□□

의장 대표이사 :           (인)           이  사 :           (인)

이  사 :           (인)           감  사 :           (인)