이사회 의사록

일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

장 소 : □□시 □□구 □□동 □□번지 □□□(주) □□층 회의실

출석이사 : 이사총수 □□명 중 □□명

출석감사 : 총 □□명 중 □□명

안 건 : 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건

대표이사 □□□은 정관 제□□조에 의거 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언 한 뒤 상기의안을 상정하고 그 필요성에 대하여 설명한 후 출석이사 상호간의 토의를 거쳐 출석이사 전원의 찬성으로 같이 가결하다.

- 의 결 사 항 -

1. 체결목적 : 자기주식신탁계약을 통한 주식가격 안정화

2. 체결금액 : □□□□□□원

3. 자금의 조달방법 : 자기자금

4. 계약내용

- 최초 계약일자 : 20  년   월   일

- □□차 연장 계약일자 : 20  년   월   일

- □□차 연장 계약기간 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일

5. 체결신탁 회사명 : □□은행

----

의장은 이상으로 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

(회의 종료 시간 : □□시 □□분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인 또는 서명하다.

20  년   월   일

□□□□주식회사

의장 대표이사 :           (인)

대표이사 :           (인)

이    사 :           (인)

사외이사 :           (인)