이사회 의사록

일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

장 소 : □□시 □□구 □□동 □□번지 당사 □□층 대회의실

출석이사 : 이사총수 □□명 중 출석이사 □□명

감사총수 □□명 중 출석감사 □□명

의 안 : □□□□(주) 주식매수선택권 부여취소 결의의 건

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의장 대표이사 □□□는 의장석에 등단하여 본회의가 상법제□□조 및 정관 제□□조에 의거 적법하게 성립되었으므로 개회를 선언하다.

이어서 상기 의안을 상정 20  년   월   일자로 주식매수선택권을 부여한 아래의 직원 및 부여주식수에 대하여 당해 직원과 체결한 주식매수선택권 계약서에 의거 주식매수선택권의 취소에 대한 심의를 요청한 바, 충분한 토의를 하여 출석이사 전원찬성하므로 다음과 같이 당해 직원의 주식매수선택권 부여취소를 가결하다.

- 다   음 -

구 분	취소대상자	관계 / 사유	퇴직일자	취소주식수(주)	비고
1
합 계

이상과 같이 심의를 완료하였으므로 폐회를 선언하다.(페회시간 □□시 □□분)

위 내용을 명확히 하기 위해 이 의사록을 작성하고 출석이사 전원이 아래와 같이 기명날인하다.

20  년   월   일

□□□주식회사

대표이사 :           (인)

이    사 :           (인)

이    사 :           (인)