이사회 의사록

--

1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : (주)□□□□ 회의실

3. 출석이사 : 이사총수 □□명 중 출석이사 □□명

4. 의 안 : 주식매수선택권 부여 취소의 건

대표이사 □□□은 위와 같이 출석하였음을 확인한 후, 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

이어 회의 안건인 주식매수선택권 부여 취소의 필요성을 설명하고 심의를 구한바 출석이사 전원이 찬성하므로 아래와 같이 승인하다.

- 아  래 -

1. 안 건 : 주식매수선택권 부여 취소의 건

1) 취소 대상자 :

2) 취소 사유 : 일신상의 사유로 인한 자진 퇴사

3) 취소 주식수 : □□□□주

4) 기부여일 : 20  년   월   일

5) 행사기간 : 20  년   월   일부터 20  년   월   일 까지

6) 행사가격 : 1주당 □□□원

---

이상과 같이 심의를 완료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다. 이때 폐회의 시간은 □□시 □□분, 오늘의 결의사실을 명백히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 전원이 아래와 같이 기명 날인하다.

20  년   월   일

주식회사 □□□□

대표이사 :           (인)             이    사 :           (인)

사외이사 :           (인)             이    사 :           (인)

이    사 :           (인)             감    사 :           (인)