이사회 의사록

1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : □□시 □□구 □□동 □□번지 □□빌딩 □□층

(주)□□□□ 본사 임원 회의실

3. 출석이사 : 이사총수 □□명 □□명 출석

4. 회의진행 : 의장 □□□는 의장석에 착석하여 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언한

뒤 심의에 들어가다.

4. 의 안 : 제□□기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 외 1건

의장은 제□□기 결산과 관련하여 안건을 심의, 토의할 것을 제의한 바, 이

사 상호간의 질의와 토의가 있은 후 참석이사 전원은 아래의 사항을 만장일

치로 가결하다.

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- 아   래 -

제1호 의안 : 제□□기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제1호인 제□□기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건을 상정하다. 이에 참석이사는 본 의안에 대하여 심도있는 토의를 하고, 참석이사 전원은 본 의안을 원안대로 통과할 것에 대해 찬성하다.

제1호 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태 보고

의장은 제1호 보고사항을 상정하고 내부회계관리자 □내부회계관리제도 운영실태□에 대하여 보고하다. 이에, 참석이사는 회계정보의 투명성에 관심을 표명하고, 회사의 회계정보 투명성을 높이 평가하다.

이상으로 의안의 심의를 마침에 따라 의장은 20  년   월   일 □요일 □□시 □□분에 폐회를 선언하다. 이를 증명하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석한 이사가 기명 날인하다.

20  년   월   일

이   사 :           (인)               이   사 :           (인)

이   사 :           (인)               이   사 :           (인)

이   사 :           (인)               이   사 :           (인)