20□□년도 제□□차 정기 이사회 의사록

1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : □□□ □□층 회의실(□□시 □□구 □□동 □□번지)

3. 출석현황 : 이사의 총수 □□명 중 이사 □□명 참석

4. 의사의 경과

당사 정관 제□□조에 의거 의장인 □□□ 대표이사는 정시에 의장석에 착석, 상기와 같은 이사의 출석으로 본 이사회가 적법하게 성원되었음을 확인하고, 개회를 선언하다.

5. 부의 사항

□ 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건

의장은 상기 안건을 상정한 후 대표이사 보선방법을 잔문한 바, 출석이사 상호간의 신중한 의사교환이 있은 후 전원일치로 다음 사람을 대표이사에 선출하다.

대표이사 □□□

위 대표이사는 즉석에서 취임을 승낙하다.

□ 제2호 의안 : 이사회 규정 개정 승인의 건

의장은 상기 안건을 상정한 후, 이사회규정 개정의 필요성을 설명하고 심의를 구한바, 출석이사 상호간의 신중한 의사교환이 있은 후 전원일치로 상기 규정을 개정할 것을 결의하다.

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□ 제3호 의안 : 위원회 규정 제정 승인의 건

의장은 상기 안건을 상정한 후, 아래와 같은 각 위원회 규정의 제정 필요성을 설명하고 심의를 구하다.

- 경영위원회 규정

- 감사위원회 규정

- 사외이사후보추천위원회 규정

출석이사 상호간의 신중한 의사교환이 있은 후 전원일치로 상기의 각 규정을 제정할 것을 결의하다.

□ 제4호 의안 : 위원회 위원 선임의 건

의장은 상기 안건을 상정한 후, 아래와 같은 각 위원회 위원의 선임 필요성을 설명하고 심의를 구하다.

- 경영위원회 위원

- 감사위원회 위원

- 사외이사후보추천위원회 위원

출석이사 상호간의 신중한 의사교환이 있은 후 전원일치로 다음과 같이 각 위원회 위원을 선임할 것을 결의하다.

- 다   음 -

- 경영위원회 위원 : □□□이사, □□□이사

- 감사위원회 위원 : □□□이사, □□□이사, □□□이사

- 사외이사후보추천위원회 위원 : □□□이사, □□□이사, □□□이사

선임된 각 위원회 위원들은 즉석에서 취임을 승낙하다.

이상과 같이 안건 심의가 완료되었음을 확인한 의장은 폐회를 선언하고, 상기의 결의사항을 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 참석이사가 이에 기명날인(서명)하다.

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20  년   월   일

□□□□주식회사

의장 대표이사 :           (인)          이   사 :           (인)

이  사 :           (인)          이   사 :           (인)

이  사 :           (인)          이   사 :           (인)