제□□기 제□□차 이사회 의사록

1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : □□□증권 □□층 회의실(□□시 □□구 □□동 □□번지)

3. 총이사수 : □□명

4. 출석이사수 : □□명

5. 회의 결과

의안번호 제1호      제안자 : 대표이사 사장 □ □ □         소관부서 : 기획조정실

건 명 : 한국□□□□(주) 소규모 / 간이주식교환 추진의 건

경과요령

의결결과 : 전원찬성, 원안가결

반대임원 및 그 이유 : 없음

의안번호 제2호      제안자 : 대표이사 사장 □ □ □         소관부서 : ELW부

건 명 : 주식워런트증권(ELW) 일괄신고서 제출 승인의 건

경과요령

의결결과 : 전원찬성, 원안가결

반대임원 및 그 이유 : 없음

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의안번호 제3호      제안자 : 대표이사 사장 □ □ □         소관부서 : ELW부

건 명 : 주식워런트증권(ELW) 발행한도 배정(공모 제□□차)의 건

경과요령

의결결과 : 전원찬성, 원안가결

반대임원 및 그 이유 : 없음

위 결과를 명확하게 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석이사가 기명날인함.

20  년   월   일

의 장 부회장 :          (인)

대표이사 :          (인)

부사장 :          (인)

상근감사위원 :          (인)

사외이사 :          (인)

사외이사 :          (인)