이사회 의사록

1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : 본사 회의실

3. 출석이사 : 재적이사 □□명 중 □□명 출석

재적감사 □□명 중 □□명 출석

대표이사 □□□은 의장석에 등단하여 출석이사의 수를 확인 후 본 이사회가 적법하게 성립 되었음을 알리고 개회를 선언한 뒤 다음 의안 심의에 들어가다.

4. 의 안 : 제□□기 재무제표 승인의 건

의장이 상기 의안을 상정하고 상호간에 충분한 토의를 한 후 의장이 본 안건에 대한 의견 및 통과여부를 묻자 출석이사 전원이 이의가 없다고 하여 다음과 같이 가결하다.

- 다   음 -

첨부 : 제□□기 대차대조표 1부

제□□기 손익계산서 1부

제□□기 이익잉여금처분계산서(안) 1부

기타 업무 진행에 필요한 사항은 대표이사에게 위임함.

위의 승인 사실을 명백히 하기 위하여 의사록을 작성하고 대표이사와 출석이사 및 감사 전원 기명 날인하다.

---

20  년   월   일

회사명 :

주  소 :

대표이사 :           (인)           이    사 :           (인)

이    사 :           (인)           감    사 :           (인)