20□□년 □□월 정기이사회 의사록

1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : □□시 □□구 □□동 □□번지 □□□타워 □□관 □□층

3. 출석자 : 이사 총 □□명 중 정족수를 충족하는 □□인의 이사가 출석하다.

출석이사 : □□□, □□□, □□□, □□□, □□□, □□□

정관 제□□조의 규정과 이사회 규정 제□□조에 따라 □□□이사가 의장이 되어 개회를 선언하고 다음의 의안을 상정하여 심의를 구하다.

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<결의사항>

제1호 의안 : 제□□기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

의장은 제1호 의안을 상정하고, 제□□기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건에 대한 심의를 구함.

먼저, 이사들은 실무자로부터 손이계산서상 매출액의 감소원인, 판매관리비의 인상 요인, 지분법 평가손익을 주원인으로 하는 영업외 수지차의 내역, 대차대조표상 자산, 부채 및 자본의 증감 내역, 이익잉여금 처분 계산 내용 및 영업보고서의 주요 기재사항 등에 대하여 상세한 보고를 받음.

이어, 지분법 초과 손실반영 항목, 매출채권 및 재고자산 감소의 원인에 관하여 구체적인 설명을 요청하고, 경쟁사 수준의 재고일수의 감축의 필요성을 역설한 후, 생산 프로세스 기타 요인에 의한 경쟁사의 원가 경쟁력과 그에 대한 대응반응에 관하여 구체적으로 토론하여 실무자에게 심층 연구할 것을 당부하는 한편, 영업보고서의 구체적인 작성 절차를 질의하여 실무자의 답변을 얻은 후 집단소송의 대상이 되는 영업보고서의 허락 누락등이 발생하지 않도록 할 것을 요청한 후 출석이사 □□인 전원은 원안대로 만장일치로 의결하다.

이상으로 의안의 심의를 모두 마침에 따라 의장은 20  년   월   일 □□시 폐회를 선언하다.

이를 증명하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석한 의장 및 이사가 기명날인하다.

20  년   월   일

의  장 :           (인)              대표이사 :           (인)

이  장 :           (인)              이    사 :           (인)

이  장 :           (인)              이    사 :           (인)