이사회 의사록

일  시 : 20  년   월   일(   ) □□시

장  소 : (주)□□□□ 본사 회의실

이사총수 : □□명(출석이사 □□명)

감  사 : □□명(출석감사 □□명)

의장 □□□이사는 정관 제□□조에 의하여 이사회 성원에 필요한 수대로 참석하였음을 확인 본 이사회가 적법하게 개최되었음을 선언하고 안건 심의에 들어가다.

1. 제1호 의안 : 제□□기(20□□년 사업년도) 재무제표 승인의 건.

상법 제□□조에 의거 당사의 제□□기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)을 이사회에 제출하고 관리부 □□□상무이사가 본 안건에 대해 제안설명을 하다.

이사 상호간에 충분한 토의를 한 후 만장일치로 가결하다.

1) 손익현황---

(단위 : 원)

구 분	제□□기(20□□년)	제□□기(20□□년)	증감율(□□%)
매출액
영업이익
경상이익
당기순이익

2) 재무현황

(단위 : 원)

구 분	제□□기(20□□년)	제□□기(20□□년)	증감율(□□%)
자산총계
부채총계
자본금
자본총계

2. 제2호 의안 : 제□□기 현금배당에 대한 승인의 건

구 분	제□□기(20□□년)	제□□기(20□□년)	비 고
주당배당금(원)
시가배당율(%)
연간배당총액
당기 순이익
배당 기준일
총발행주식수

상기 결의사항을 증명하기 위하여 참석이사는 기명 날인하다.

20  년   월   일

주식회사 □□□□

대표이사 :           (인)             이   사 :           (인)

이   사 :           (인)             이   사 :           (인)