이사회 의사록

1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : □□시 □□구 □□동 □□번지 본사 임원실

3. 출석임원 : 이사총수 □□명, 출석이사 □□명

감사총수 □□명, 출석감사 □□명

의장 □□□은 위와같이 출석하였음을 확인한 후 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 의안 심의에 들어가다.

- 아   래 -

의 안 : 제□□기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

1. 대차대조표(별첨)

1) 자산총계 : \

2) 부채총계 : \

3) 자본총계 : \

2. 손익계산서(별첨)

1) 매출액 : \

2) 영업이익 : \

3) 경상이익 : \

4) 당기순이익 : \

3. 이익잉여금처분계산서(안)(별첨)

1) 이익잉여금처분액 : \

2) 이익준비금 : \

3) 현금배당 : \

(액면가 대비 □□%배당)

4. 외부감사법인 : □□회계법인

5. 상기자료는 외부감사 결과에 따라 변동 될 수 있음.

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의장은 금일 의안인 제□□기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건에 관하여 상세히 설명하고 심의를 구한 바, 참석인원이 협의하여 전원 이의없이 금일의 의안에 동의함으로 승인가결하다.(폐회시각은 □□시 □□분)

20  년   월   일

□□□주식회사

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