이사회 의사록

1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : □□□주식회사 사장실

3. 이사총수 : □□명

4. 참석이사 : □□명

정관 제□□조에 의거, 대표이사 □□□는 의장석에 등단하여 성원을 확인한 후, 이사회가 적법하게 개최되었음을 선언한 뒤 의안심의에 들어가다.

의 안 : □□공장 주조□□공장 신축

의장은 상기 의안을 상정하고 취지를 설명한 뒤 이에 관한 심의를 구한바 이사 상호간의 토의가 있은 후 출석이사 전원의 이의없이 찬성하므로 다음과 같이 가결하다.

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- 다   음 -

1. 사업장 명창 : □□공장 주조□□공장

2. 사업장 소재지 : □□시 □□군 □□읍 □□번지

3. 투자 목적 : □□공장 매각에 따른 □□공장내 주조제□□공장 증설

4. 투자 금액 : □□□원(외화 포함, 부가세 별도)

5. 자금조달방법 : 은행에서 투자시설자금 차입 및 자기자금

6. 건설기간 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일

7. 정상가동예정일 : 20  년   월   일(시운전), 20  년   월   일(제품양산예정)

의장은 이상으로 금일의 의안이 전부 심의완료 되었음을 알린 후, 폐회를 선언하다. 폐회의 시각은 □□시이다.

위의 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 출석이사 전원이 기명날인하다.

20  년   월   일

□□□주식회사

대표이사 :           (인)            이    사 :           (인)

이    사 :           (인)            이    사 :           (인)