이사회 의사록

1. 일 시 :  20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 :  주식회사 □□□ 대회의 의실

3. 출석이사 : 총수 □□명 출석이사 □□명, 감사 □□명

4. 의 안 : 임시 주주총회 소집에 관한 건

대표이사 □□□는 위와 같이 출석하였음을 확인한 후 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어서 당사의 임시주주총회에 관한 일시, 장소 및 안건에 관한 심의를 구한 바, 출석이서 전원이 이의없이 찬성하므로 다음과 같이 가결하다.

- 다   음 -

1) 임시주주총회 소집일시 : 20  년   월   일 □□시

2) 임시주주총회 소집장소 : □□시 □□구 □□동 □□□번지 □□F 본사 대회의실

3) 임시주주총회 부의안건

가. 정관의 □□조 공고방법의 변경 ( 변경전 : □□신문 - 변경후 : □□경제 )

나. 정관의 제□□조[신주인수권] 및 제10조2[일반공모증자 등]  내용 추가 및 변경

추가내용 : 상법 제□□조의 제□□항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선등 회사 의 경영상 목적을 달성 하기 위하여 필요한 경우 및 기타내용 10조2[일반공모증자 등] 내용 추가 및 수정 (신구조문 대비표 참조 )

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이상과 같이 심의를 완료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다. 이 때 폐회의 시각은□□시, 오늘의 사항을 명백히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 전원이 아래와 같이 기명 날인하다.

2007년 01월 22일

주식회사 □□□

주    소 :

의장이사 :           (인)

이    사 :           (인)

이    사 :           (인)

감    사 :           (인)