이사회 의사록

20  년   월   일 □□시 (주)□□□ 본사 회의실에서 이사회를 개최하였다.

이사총수 총 □□명 중 참석시아 □□명

감사총수 총 □□명 중 첨석감사 □□명

의장 대표이사 □□□는 의장석에 등단하여 이사회가 당사정관에 의거 적법하게 성립되었음을 확인 한 후 개회를 선언하고 의안을 부여한 후 아래와 같이 의안의 취지를 설명하고 요청한바 출석이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 가결한다

(부의 안건)

□ 유상증자 일정 변경의 건

(변의 전)

- 신주의 상장예정일 : 20  년   월   일

(변의 후)

- 신주의 상장예정일 : 20  년   월   일

- 기타 본건과 관련한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함.

- 상기 일정은 관계기간과 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

이상으로서 의안을 전부 완부완료하고 의장은 폐회를 선언하였다.

위 의사의 경과 및 결과를 명확히 하기 의하여 출석이사는 아래의기명 날인하다.

20  년   월   일

주  소 :

회사명 :

의장대표 이사 :           (인)

이         사 :           (인)

이         사 :           (인)