이사회 의사록

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1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : 당사 회의실

3. 출석이사 : 이사총수 □□명   출석이사 □□명

감사총수 □□명   출석감사 □□명

4. 의 안

1) 승인안건

(1) 20□□년 재무제표 승인의 건

(2) 20□□년 영업보고서 승인의 건

2) 보고안건

(1) 20□□년 하반기 내부회계관리제도 운용실태보고

대표이사 □□□은 위와 같이 출석하였음을 확인한 후 본 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어서 □□월 경영이사회에 승인/보고된 안건들에 다음과 같이 승인/보고 되었음을 확인한다.

- 다   음 -

1. 승인안건

1) 20□□년 재무제표 승인의 건

가. 대차대조표

나. 손익계산서

다. 이익잉여금처분계산서

2) 20□□년 영업보고서 승인의 건

2. 보고안건

1) 20□□년 하반기 내부회계관리제도 운영실태 보고

이상과 같이 승인/보고안건을 완료하였으므로 의장은 □□시 □□분에 폐회를 선언하다.    이상의 사실을 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 및 감사 전원이 아래와 같이 기명날인하다.

20  년   월   일

주식회사 □□□□

대표이사 :           (인)          이    사 :           (인)

사외이사 :           (인)          이    사 :           (인)

이    사 :           (인)          감    사 :           (인)