이사회 의사록

일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

장 소 : 당사 회의실

출석이사 : 이사총수 □□명 중 출석이사 □□명

출석감사 : 감사총수 □□명 중 출석감사 □□명

의 안 : 유상증자 일정 변경의 건

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대표이사 □□□은 당사 정규규정에 의거 의장석에 등단하여 위와 같이 출석하였음을 확인한 후, 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

의장은 상기 의안을 상정한 후, 20  년   월   일자로 결의한 바 있는 유상증장에 따른 신주발행의 일정 등 변경에 관하여 이사 상호간에 충분한 토의가 있은 후 출석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 가결하다.

- 아   래 -

항 목	정전전	정전후
9. 신주의 납입기일
11. 신주권 교부 예정일
12. 신주권 상장 예정일
17.제3자배정대상자별 배정내역

의장은 이상으로 금일의 의안을 전부 심의 종료하였으므로 폐회를 선언하고, 위의 결의사항을 명확하게 하기 위하여 출석이사 전원이 기명날인하다.

20  년   월   일

□□□□투자 주식회사

대표이사 :           (인)

이    사 :           (인)

감    사 :           (인)