이사회 의사록

일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

장 소 : 당사 회의실

출석이사 : 총 □□명 중 □□명

출석감사 : 총 □□명 중 □□명

의 안 : 주식매수선택권 일부 취소의 건

대표이사 □□□은 정관에 의거하여 성원이 모였음을 알리고 개회를 선언한 뒤 기부여된 주식매수선택권의 일부취소의 건에 대한 설명을 하고 이에 대한 심의를 구한 즉 출석이사 상호간에 신중히 토의한 결과 아래와 같이 만장일치로 승인, 가결하다.

- 아   래 -

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1. 취소내역

가. 취소대상자 : □□명

나. 취소주식의 종류와 수 : 기명식보통주 □□□□주

2. 취소사유 : 퇴사 및 행사기간의 종료

3. 부여 취소 후 부여인원 및 부여주식수

가. 부여인원 : □□명

나. 부여주식수 : 기명식 보통주 □□□□주

(□□차 □□주, □□차 □□□주, □□차 □□□주)

4. 기타사항 : 기타세부적인 사항은 대표이사에세 일임한다.

위의 결과를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고, 출석이사 및 감사 전원이 다음에 기명날인하다.

20  년   월   일

□□□□ 주식회사

대표이사 :           (인)

이    사 :           (인)

이    사 :           (인)

감    사 :           (인)