이사회 의사록

일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

장 소 : □□□□(주) 대회의실

출석이사 : 이사총수 □□명 중 □□명 참석(사외이사 □□명 중 □□명 참석)

출석감사 : 감사총수 □□명 중 □□명 참석

당사 정관 제□□조에 의거 대표이사 □□□은 의장석에 등단하여 위와 같이 성원되었음을 알리고 개회를 선언한 후 의안을 부의하다.

의 안 : 특정금전신탁 체결의 건

의장인 대표이사 □□□은 자기주식 가격 안정을 위해 특정금전신탁을 체결하고자, 심의를 구한 바, 출석이사 전원이 부의 안건에 대해 아래와 같이 만장일치로 승인하다.

- 아   래 -

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1. 목 적 : 자기주식 가격안정

2. 신탁금액 : □□□□□□□원

3. 조달방법 : 당사의 금융자산

4. 계약기간 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일(□□년)

5. 신탁기관 : □□증권

상기 결의사항을 명확하게 하기 위하여 의사록을 작성하고 출석한 이사 전원이 아래와 같이 기명 날인하다.

20  년   월   일

□□□□ 주식회사

대표이사 :           (인)

대표이사 :           (인)

이    사 :           (인)

이    사 :           (인)

상근감사 :           (인)