이사회 의사록

[□□□ 주식회사]

일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

장 소 : □□도 □□시 □□동 □□번지 □□□타워 □□층 회의실

이사총수 : □□명                      출석이사수 : □□명

감사총수 : □□명                      출석감사수 : □□명

의 장 : 대표이사

대표이사 사장 □□□는 의장석에 등단하여 당사 정관 제□□조에 의거하여 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 뒤 아래 의안에 대한 심의에 들어가다.

의 안 : (주)□□□시설관리공사 인수 계약 체결의 건

의장은 상기 의안을 상정하고 인수 계약 체결 이유에 대해 설명하고 이사 및 감사회 심의를 구하다. 의안에 대해 출석이사 및 감사 상호간에 토론이 있은 후에 출석이사 및 감사 전원의 찬성으로 다음과 같이 가결하다.

- 의결사항 -

인수계약 체결 대상회사 : (주)□□□시설관리공사

인수금액 : 총 □□□억원

단, 계약체결 이후 잔금 납입일인 20  년   월   일까지 본실사에 의한 인수

가격 협상을 통해 인수금액의 □□% 범위내에서 감액 조정 가능

인수방법 : 구주인수방식

주식인수 규모 : □□□□□주(지분율 □□%)

의장은 이상으로 금일 의안이 모두 심의 완료되었음을 알리고 개회를 선언하다.

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20  년   월   일

□□□□주식회사

위 결의 사항을 명확히 하기 위하여 본 이사록을 작성하고 출석 이사 및 감사 전원이 아래와 같이 기명날인하다.

대표이사 :           (인)              이   사 :           (인)

이   사 :           (인)              이   사 :           (인)

이   사 :           (인)              감   사 :           (인)