이사회 의사록

□ 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

□ 장 소 : 본사 회의실

□ 참석이사수 : 이사총수 □□명 중 □□명, 감사총수 □□명 중 □□명 참석

□ 의 안 : □□현지법인 설립의 건

의장 대표이사 □□□는 의장석에 등단하여 상법 제□□조 제□□항 및 당사 정관 제□□조에 의거 위와같이 출석하였음을 확인한 후 본회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

이어서 해외시장 개척에 따른 □□현지 법인 설립에 관하여 당사의 최대주주인 □□산업의 추가 참여에 관한 논의가 있은 후, 전원이 이의없이 찬성하므로 다음과 같이 가결하다.

- 다   음 -

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제1호 의안 : □□현지법인 설립의 건

1. 회사명칭(가칭) : 국문 - □□□주식회사

영문 - □□□□ CO. LTD

2. 설립자본금 : □□□□□□원

3. 투자형태 : 법인 설립 후 지분취득

4. 발행 할 주식의 수 : □□□□□주

5. 출자 할 주식의 수 : □□단조 □□□□□주

□□산업 □□□□주, 기타 □□주

6. 출자 후 지분 비율 : □□단조 □□%, □□산업 □□%, 기타 □□%

7. 설립 및 투자 목적 : 해외시장 개척 및 해외 경쟁력 확보

8. □□현지 법인설립에 따른 총 투자예정액 : □□□□□□□□원

□주식발행에 따른 자본출자 : □□□□□□원

□기타장비설치 및 운영자금 : □□□□□□원

이상과 같이 심의 완료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다.

이 때 폐회의 시각은 □□시 □□분, 오늘의 결의 사항을 명백히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 전원이 아래와 같이 기명날인하다.

20  년   월   일

대표이사 :           (인)            이   사 :           (인)

사외이사 :           (인)            감   사 :           (인)