이사회 의사록

1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : □□도 □□시 □□동 □□번지 □□□□□(주) 본사 회의실

3. 출석이사 및 감사수

이사 총수 : □□명             출석이사수 : □□명

감사 총수 : □□명             출석감사수 : □□명

의장인 대표이사 □□□는 의장석에 착석하여 위와 같이 출석하였으므로 금일 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 다음 의안을 심의하기 위하여 개회를 선언하다.

의 안 : 계열사 (주)□□□□ 의 주식 처분에 관한 건

대표이사 □□□은 상기의안을 상정, 설명하고 이에 대한 의견을 구한 즉, 일동은 상호 토의 끝에 만장일치로 다음과 같이 가결하다.

- 다   음 -

가. 발행회사 : (주)□□□□

나. 주요사업 : □□□□제조 및 판매

다. 처분 주식수 : □□□□□주(□□%)

라. 처분 가액 : □□□□□억원

마. 양수 회사 : □□□□(주)

바. 계약 일자 : 20  년   월   일

사. 수령 방법 : (계약금) □□□□□□□원 - 계약일

(중도금) □□□□□□□원 - 20  년   월   일

(잔  금) □□□□□□□원 - 경영권 이전을 위한 주주총회 개최일

바. 기타사항 : 상기 주식의 처분과 관련된 부수적인 사항은 대표이사에게 일임함.

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의장은 이상으로서 의안에 대한 심의를 종료하였으므로 폐회를 선언하다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석이사가 기명날인하다.

20  년   월   일

□□□□ 주식회사

대표이사 :           (인)             이   사 :           (인)