이사회 의사록

일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

장 소 : □□시 □□구 □□동 □□번지 □□□빌딩 □□층

출석이사 : 총 □□명 중 □□명

출석감사 : 총 □□명 중 □□명

의 안 : 타인에 대한 채무보증

당사 정관규정에 의하여 대표이사 의장 □□□은 위와 같이 출석하였음을 확인하고, 이 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어서 의장은 □□□(주)에 대한 채무보증의 건에 관하여 설명하고 이사 상호간 충분한 토의를 거친 후, 출석이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 가결하다.

--

- 다   음 -

1. 채무자 : □□□(주)

2. 채권자 : □□은행 □□□광장 기업금융지점

3. 채무보증한도 : 금             원(\              )

4. 채무보증내역 : 기업일반자금

5. 채무보증기간 : 20  년   월   일까지

6. 기타 세부사항은 대표이사에게 일임함.

이상과 같이 심의를 완료하였으므로 의장은 폐회를 선언하고 본회의 결의사항을 명백히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 전원이 아래와 같이 기명 날인하다.

20  년   월   일

주식회사 □□□□

의장 및 대표이사 :           (인)

이    사 :           (인)

이    사 :           (인)

감    사 :           (인)