이사회 의사록

1. 일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

2. 장 소 : □□사무소 □□층 회의실

3. 출석이사 : 총 □□명 중 □□명 참석

4. 출석감사 : 총 □□명 중 □□명 참석

5. 회의진행 : 대표이사 □□□는 의장석에 등단하여 적법하게 성원이 되었음을 알리고

개회를 선언한 뒤 의안 심의에 들어가다.

6. 안 건 : 자기주식취득 결의

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의장은 위의 안건을 상정하고 자기주식 가격의 안정을 위하여 아래와 같이 자기 주식을 취득하고자 설명한 후 의견을 묻자 출석이사 및 감사 상호간의 토의를 거쳐 아래와 같이 자사주를 취득하기로 전원 만장일치로 가결하다.

- 아   래 -

1. 취득 목적 : 자기주식 가격의 안정

2. 취득 주식의 종류와 수 : 보통주 □□□□주

3. 취득 예정금액 : □□□□□□원

4. 취득 기간 : 20  년   월   일 ~ 20  년   월   일

5. 취득 방법 : 장내 매수

6. 취득 주식의 가격 : 이사회 전일의 종가(1주장 □□□원)

7. 위탁 증권회사 : □□□증권(주)

의장은 이사으로서 의안이 전부 심의 종료되었음을 알리고 폐회를 선언하다. 이 날 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 및 감사 전원이 각기 기명날인하다.

20  년   월   일

□□□□ 주식회사

의장 대표이사 :           (인)

대표이사 :           (인)

사외이사 :           (인)

감    사 :           (인)