이사회 의사록

일 시 : 20  년   월   일(   ) □□시

장 소 : □□시 □□구 □□동 □□번지 □□빌딩 □□층 본사 회의실

출석이사 : 이사총수 □□명 출석이사 □□명

안 건 : 제3자배정 유상증자(소액공모) 결의의 건

의장 대표이사 □□□은 위와 같이 본회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 자금조달의 필요성을 자세히 설명하고, 참석자들은 이를 신중히 토의한 결과 다음과 같이 출석이사 전원의 찬성으로 가결하다.

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- 다   음 -

1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주 □□□□주

(신주의 1주당 액면가액 : □□□원)

2. 신주의 발행방법 : 제3자 배정방식(당사정관 제□□조 제□□항에 의거)

3. 자금조달의 목적 : 운영자금의 조달

4. 신주의 발행가액 : □□□원(할인율 □□%로 하여 □유가증권 발행 및 공시등에 관한

규정 제□□조□ 에 의하여 산출되는 가액으로 하되, 단 □□원 미만은 절상함)

5. 신주의 발행총액 : □□□□□□□원

6. 신주의 발행 대상자

(단위 : 원, 주)

성 명	배정주식수	청약금액	회사와의 관계
			관계없음
			관계없음
			관계없음
			관계없음
			관계없음
			관계없음
			관계없음

7. 신주 청약일 : 20  년   월   일

8. 주급 납입일 : 20  년   월   일

9. 신주의 배당기산일 : 20  년   월   일

10. 청약취급처 : □□□(주) 본사(□□시 □□구 □□동 □□번지 □□빌딩 □□층)

11. 주급납입장소 : □□은행 □□□기업금융지점

12. 신주권교부예정일 : 20  년   월   일

13. 변경상장예정일 : 20  년   월   일

14. 신주권 교부장소 : □□은행 증권대행부

15. 기타사항

가) 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없음

나) 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.

다) 본 유상증자 일정은 관계기관의 조정 과정에 따라서 변경될 수 있음.

이상과 같이 심의를 완료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다. 오늘의 결의 사실을 명백히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 전원이 아래와 같이 기명 날인하다.

20  년   월   일

□□□주식회사

의장 대표이사 :           (인)

이    사 :           (인)

사외이사 :           (인)