제□□회 이사회 의사록

일 시 : 20  년   월   일

장 소 : 회의실

출석이사 : 총 이사수 □□명, 출석 이사수 □□명

의 장 : 대표이사 □□□

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- 회의진행 -

의장 □□□은 정관에 의거 합법적으로 이사회가 개최되었음을 선언하고 의안심의에 들어가다.

안 건 1 : □□□리스크 한도 재배정

안 건 2 : 일괄신고서에 의한 신종유가증권 발행한도 승인

안 건 3 : 집행의원 재선임

안 건 4 : 준법감시인 선임

안 건 5 : 지점 신설

안 건 6 : 지점 이전 및 명칭 변경

보 고 1 : 내부통제시스템에 대한 평가 보고

보 고 2 : 주요 소송 현황 보고(현대중공업 외화대납금 반환 소송, 공정거래 위원회 □

□차 조사 관련 소송)

제2호 안건 : 일괄신고서에 의한 신종유사증권 발행한도 승인

□ 일괄신고서에 의한 주식워런트증권의 발행한도를 승인 함.

□ 일괄신고서에 의한 주식워런트증권 발행

구 분	ELW(주식워런트증권)	ELS(주가연계증권)	비 고
모집예정금액	□□□□원	□□□□□억원
일괄신고서 제출예정일	기존 ELW 일괄신고 발행한도 소진후		□□월 □□일 기준 잔액 □□□억원
발행예정기간	일괄신고서 효력발생일(접수후 15일) - 20 년 월 일
기 타	발행한도 내에서 발행금액, 발행조건, 발행방법 등 발행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임

제3호 안건 : 집행의원 재선임

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□ 임기가 만료되는 집행의원을 재선임 함.

□ 집행의원 재선임

성 명	생년월일	현 직급	현 담당업무	비 고

□ 선임일 : 20  년   월   일

대표이사 :           (인)             이   사 :           (인)

이   사 :           (인)             이   사 :           (인)

이   사 :           (인)             이   사 :           (인)

이   사 :           (인)             이   사 :           (인)